Javier Alvarez

Javier Alvarez ist Managing Director, Forensics – Digital Asset Leader bei BDO USA mit Sitz in New York. Er übt diese Funktion seit Juni 2024 aus. Sein Schwerpunkt liegt auf forensischer Buchprüfung, Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, Compliance, Sachverständigendienstleistungen und Datenanalyse, mit besonderem Fokus auf digitale Vermögenswerte und Blockchain. Er ist auf die Nachverfolgung von Vermögenswerten über digitale Vermögenswerte und traditionelle Fiatwährungen hinweg spezialisiert und verfügt über praktische Erfahrung mit Blockchain-Analytics-Tools wie Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, ComplyAdvantage, Acuant (IdentityMind), Notabene und Jumio. Seine Praxis umfasst zudem Open-Source Intelligence (OSINT) sowie Tools für Compliance und Transaction Monitoring.

Alvarez verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Untersuchungen zu Finanzbetrug, Fällen im Zusammenhang mit dem Foreign Corrupt Practices Act, Risikobewertungen, Due Diligence, Anti-Money Laundering und regulatorischer Unterstützung im Rahmen von BSA/AML/OFAC. Er hat Mandate zu Finanz- und Wertpapierbetrug, Veruntreuung, Ponzi-Systemen, Umgehung interner Kontrollen, Streitigkeiten über Kaufpreise, missbräuchlicher Verwendung von Unternehmensvermögen und Insolvenzstreitigkeiten geleitet. Seine Branchenerfahrung umfasst Fintech, Medien und Unterhaltung, Professional Services und Finanzdienstleistungen. Er war an prominenten Fällen in den Vereinigten Staaten sowie in Ländern Lateinamerikas, des Nahen Ostens, Osteuropas, Afrikas und Südostasiens beteiligt. Er hat bei der SEC registrierte Unternehmen und privat gehaltene Unternehmen bei der Nachverfolgung von Vermögenswerten und der Rekonstruktion komplexer Finanztransaktionen beraten und Ergebnisse der SEC, dem U.S. Department of Justice und FinCEN vorgestellt. Er verfügt über die Qualifikationen CPA, CFE und CKC.