Javier Alvarez

Javier Alvarez est Managing Director, Forensics – Digital Asset Leader chez BDO USA, basé à New York. Il occupe ce poste depuis juin 2024. Son activité couvre la comptabilité judiciaire, le support aux contentieux, la conformité, les missions d’expert judiciaire et l’analyse de données, avec un accent principal sur les actifs numériques et la blockchain. Il est spécialisé dans le traçage d’actifs, à la fois sur les actifs numériques et les devises fiat traditionnelles, avec une expérience opérationnelle des outils d’analyse blockchain, notamment Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, ComplyAdvantage, Acuant (IdentityMind), Notabene et Jumio. Sa pratique couvre également l’open-source intelligence (OSINT) ainsi que les outils de conformité et de transaction monitoring.

Alvarez dispose de plus de vingt ans d’expérience dans les enquêtes liées à la fraude financière, les dossiers relevant du Foreign Corrupt Practices Act, les évaluations des risques, la due diligence, la lutte contre le blanchiment d’argent et l’appui réglementaire dans le cadre des référentiels BSA/AML/OFAC. Il a dirigé des dossiers portant sur des fraudes financières et boursières, des détournements de fonds, des schémas de type Ponzi, des contournements de contrôles internes, des litiges relatifs au prix d’acquisition, des détournements d’actifs d’entreprise et des litiges de faillite. Son expérience sectorielle couvre la fintech, les médias et le divertissement, les services professionnels et les services financiers. Il a travaillé sur des dossiers sensibles aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Amérique latine, du Moyen-Orient, d’Europe de l’Est, d’Afrique et d’Asie du Sud-Est. Il a conseillé des sociétés déclarantes auprès de la SEC et des entreprises privées sur le traçage d’actifs et la reconstitution de transactions financières complexes, et a présenté ses conclusions à la SEC, au U.S. Department of Justice et au FinCEN. Il détient les certifications CPA, CFE et CKC.