Jorge López Farjeat

Sergio Frías ist Crypto Compliance Officer bei Grupo Salinas, eine Position, die er seit Januar 2024 innehat und die auf Specialist-Ebene in der Rechtsabteilung angesiedelt ist. In dieser Funktion konzentriert er sich auf Crypto Compliance innerhalb der Finanzdienstleistungsgruppe. Parallel dazu ist er als FIU Operations Analysis Coordinator tätig, ein Titel, den er aus seiner vorherigen institutionellen Rolle übernommen hat.

Vor seinem Eintritt bei Grupo Salinas war Frías knapp zwei Jahre bei der Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Mexikos Finanzministerium) als FIU Operations Analysis Coordinator tätig, von Februar 2022 bis Januar 2024. Dort koordinierte er ein Team von 28 Analysten, das für Untersuchungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/FT) zuständig war. Er leitete komplexe Fälle im Zusammenhang mit Korruption, Betrug und Drogenhandel und analysierte operative Trends, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Seine weitere Laufbahn umfasst 15 Jahre in den Bereichen Geldwäscheanalyse, Betrug, Compliance, Investments und Finanzanalyse. Er ist von der CNBV als Compliance Officer für die Prävention von Transaktionen mit Mitteln illegaler Herkunft und Terrorismusfinanzierung zertifiziert. Seit August 2018 ist er zudem als Dozent am Tecnológico de Monterrey tätig, wo er den Kurs „Investigation and Fraud Prevention“ für Studierende im letzten Semester unterrichtet und das Handbuch der ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) als Grundlage für die Vermittlung von Methoden zur Identifizierung, Prävention und Meldung von Betrug nutzt.