Jorge López Farjeat

Sergio Frías est Crypto Compliance Officer chez Grupo Salinas, un poste qu’il occupe depuis janvier 2024 au sein du département juridique, au niveau spécialiste. Dans cette fonction, il se concentre sur la conformité crypto au sein du groupe de services financiers. Il exerce parallèlement les fonctions de FIU Operations Analysis Coordinator, un titre repris de son précédent poste institutionnel.

Avant de rejoindre Grupo Salinas, Frías a passé près de deux ans à la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (ministère des Finances du Mexique) en tant que FIU Operations Analysis Coordinator, de février 2022 à janvier 2024. Il y a coordonné une équipe de 28 analystes chargés d’enquêtes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/FT), en pilotant des dossiers complexes liés à la corruption, à la fraude et au trafic de stupéfiants, ainsi qu’en analysant les tendances opérationnelles afin de détecter des activités suspectes. Son parcours couvre plus largement 15 ans d’expérience dans l’analyse du blanchiment de capitaux, la fraude, la conformité, les investissements et l’analyse financière. Il est certifié par la CNBV en tant que compliance officer pour la prévention des opérations impliquant des ressources d’origine illicite et du financement du terrorisme. Depuis août 2018, il intervient également comme lecturer au Tecnológico de Monterrey, où il enseigne le cours « Investigation and Fraud Prevention » à des étudiants en dernier semestre de licence, en s’appuyant sur le manuel de l’ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) comme base pédagogique pour l’identification, la prévention et le signalement de la fraude.