The Big Whale: Sie sind der neue CEO von Chainalysis, aber wir wissen nicht viel über Sie... Was waren Ihre bisherigen Tätigkeiten vor Chainalysis?
Jonathan Levin: Ich entdeckte Krypto im Jahr 2012, zu einer Zeit, als nur Informatiker Bitcoin erforschten, das damals die führende Kryptowährung war. Litecoin und Feathercoin sowie andere digitale Vermögenswerte existierten bereits, aber keine Ökonomen untersuchten wirklich, wie Bitcoin funktionierte. Bitcoin ist eine Computerinnovation, aber es ist auch ein Wirtschaftssystem, das auf Spieltheorie basiert. Also schrieb ich akademische Studien über die Mechanismen zur Sicherung von Bitcoin unter Verwendung der Spieltheorie. Dann erkannte ich, dass wir ein Unternehmen brauchten, das in der Lage ist, tiefgehend zu verstehen, wie und warum Menschen Kryptowährungen nutzen, wenn wir wollten, dass diese Branche wächst. So gründete ich zusammen mit Michael (Gronager) und Jan (Møller) Chainalysis, um ein Unternehmen mit der fortschrittlichsten Expertise in der Nutzung von Kryptowährungen und den Dynamiken von Blockchain-Transaktionen zu schaffen.
Was macht Chainalysis zum Marktführer in seinem Sektor?
Chainalysis ist in erster Linie ein Datenunternehmen, das Informationen und Kontext zu Blockchain-Transaktionen bereitstellt und identifiziert, welche Dienste hinter welchen Transaktionen stehen. Wir haben weltweit einzigartige Expertise zu diesen Diensten aufgebaut und tun dies seit über einem Jahrzehnt. Wir sind die Besten darin, zuverlässige und genaue Datensätze zu erstellen, und unser Hauptziel ist es nun, diese Informationen flexibel an unsere Kunden zu liefern, damit sie Probleme im Zusammenhang mit Ermittlungen, regulatorischer Compliance, Marktintelligenz und Besteuerung lösen können. Wir waren immer in der Lage, diese Erkenntnisse auf die effizienteste Weise bereitzustellen, und das unterscheidet uns von anderen.
Gut, aber viele andere Akteure tun dasselbe. Was unterscheidet Sie wirklich?
Jeder kann das öffentliche Register der Blockchain einsehen und die Transaktionen sehen. Aber was niemand hat, sind Informationen über die Dienste, die diese Transaktionen generieren und in die Blockchain schreiben. Wir sind die Besten darin, diese Informationen zu kartieren, und wir haben einen entscheidenden Vorteil: Mehr als 1.000 Kunden aus dem privaten Sektor senden uns ihre Transaktionen, was uns einzigartige Einblicke gibt, die wir ihnen zurückgeben, um die regulatorische Compliance sicherzustellen. Kein anderer Akteur in der Blockchain-Analyse verarbeitet dieses Volumen an Transaktionen, und es ist dieser Reichtum an Daten, der es uns ermöglicht, die leistungsstärkste Lösung auf dem Markt anzubieten.
"Wir haben kürzlich zwei strategische Unternehmen erworben"
Was sind Ihre strategischen Prioritäten in den kommenden Monaten?
Wir sind bereits Marktführer in den Bereichen Compliance und Ermittlungen, aber das reicht nicht aus, um sicherzustellen, dass die nächste Phase der Kryptowährungsadoption sicher und geschützt ist. Wir müssen in der Lage sein, den Verlust von Geldern vorherzusehen und zu verhindern, nicht nur Transaktionen im Nachhinein zu analysieren. Deshalb haben wir kürzlich zwei strategische Unternehmen erworben: Hexagate, das sich auf die Analyse von Schwachstellen in Smart Contracts und die Verhinderung von Geldverlusten in DeFi spezialisiert hat, und Alterya, das Betrug und Betrügereien bekämpft. Wir haben beobachtet, dass jedes Jahr beträchtliche Geldbeträge durch Betrügereien verloren gehen, und Altaria hilft nun Banken, Fintechs und Krypto-Unternehmen, betrügerische Konten zu identifizieren und zu kartieren, um ihre Kunden vor diesen Bedrohungen zu schützen.
Wie nehmen Sie die Situation in den Vereinigten Staaten mit der Rückkehr von Donald Trump an die Macht wahr? Ist das eine gute Sache für die Branche?
Die Branche wird von der Abschaffung bestimmter Vorschriften in den Vereinigten Staaten profitieren. Zum Beispiel wurde die SAB 121-Bilanzierungsregel, die großen Finanzinstituten untersagte, Kryptos für ihre Kunden zu halten, drei Tage nach Trumps Amtsantritt aufgehoben. Dies öffnet die Tür für traditionelle Finanzdienstleistungen, in den Markt einzutreten. Dies ist nicht nur ein Wandel im Ton, sondern ein konkreter Fortschritt bei der Beseitigung der regulatorischen Hürden, die die Branche zurückgehalten haben. Wir werden sicherlich mehr von diesen Entwicklungen sehen, die Unternehmen dazu veranlassen, ihre Strategie für den Eintritt in den US-Markt zu überdenken.
Haben Sie Ratschläge für die Kryptoindustrie in Europa angesichts dieser neuen Situation in den USA?
Die europäischen Unternehmen, die am meisten profitieren werden, sind diejenigen, die strategische Partnerschaften mit Akteuren eingehen, die in den USA präsent sind. Sei es Zahlungsdienste, die es US-Verbrauchern ermöglichen, europäische Produkte zu kaufen, oder Geldtransfers zwischen den beiden Regionen, es gibt erhebliche Chancen. Darüber hinaus wird die Bereitschaft amerikanischer Investoren, Unternehmen in diesem Sektor zu unterstützen, wachsen. Europäische Unternehmer, die den Nutzen ihrer Technologie in den Vereinigten Staaten demonstrieren können, werden es leichter haben, Kapital zu beschaffen.
Mit dem Inkrafttreten von MiCA in Europa, welche Veränderungen erwarten Sie für Ihre Kunden in dieser Region?
MiCA bringt klare Regeln für die Branche. Europäische Länder wie Frankreich erteilen weiterhin Lizenzen an Unternehmen, um sie in Einklang zu bringen. Die vollständige Umsetzung wird Zeit in Anspruch nehmen, da die Regierungen diese Vorschriften integrieren und anwenden müssen. Aber wir sehen konkrete Fortschritte: Frankreich, Österreich, Luxemburg und Liechtenstein erteilen bereits Lizenzen, was das Umfeld für Kryptounternehmen in Europa strukturierter und günstiger macht.
Was ist Ihre Meinung zu Privacy Coins?
Alle Technologien zur Verbesserung der Privatsphäre haben eine wichtige Rolle zu spielen. Innovationen wie Zero-Knowledge-Proofs haben relevante Anwendungsfälle, insbesondere im Bereich der digitalen Identität. Allerdings sehen wir eine relativ geringe Akzeptanz von Privacy Coins. Die überwiegende Mehrheit der Nutzer verwendet Börsenplattformen, bei denen die Vertraulichkeit im Rahmen der Einhaltung von Vorschriften verwaltet wird. Wir beobachten weiterhin die Entwicklung dieser Technologien, stellen jedoch fest, dass "offene" Blockchains diejenigen sind, die das meiste Volumen und die meiste Akzeptanz konzentrieren.
"Lazarus Group bleibt äußerst aktiv und ist weiterhin einer der Hauptakteure im Bereich Cyberkriminalität"
Wie ist der aktuelle Stand der Krypto-Kriminalität in der Welt? Können Sie aktuelle Daten teilen?
In absoluten Zahlen bleibt die Kryptowährungskriminalität ein erhebliches Problem und macht mehr als 40 Milliarden Dollar an illegalen Transaktionen aus. Es ist jedoch wichtig, diese Zahlen im Verhältnis zum massiven Wachstum des Krypto-Ökosystems zu betrachten. Proportional bleibt die kriminelle Aktivität ein relativ kleiner Teil des gesamten Transaktionsvolumens auf der Blockchain. Dennoch beobachten wir einige besorgniserregende Trends, darunter einen Anstieg des Kryptowährungsdiebstahls, mit einer Verschiebung von rein DeFi-Hacks zu Angriffen, die auch zentralisierte Börsen ins Visier nehmen. Wir sehen auch eine Persistenz von Ransomware, die weiterhin ein großes Problem für viele kritische Infrastrukturen weltweit darstellt.
Sie haben zahlreiche Analysen zur Lazarus Group veröffentlicht, einer Gruppe von Hackern, die mit der nordkoreanischen Regierung in Verbindung stehen. Was können Sie über die aktuellen Aktivitäten dieser Gruppe sagen?
Die Lazarus Group bleibt äußerst aktiv und ist weiterhin einer der Hauptakteure im Bereich Cyberkriminalität im Krypto-Ökosystem. Letztes Jahr haben wir beobachtet, dass diese mit Nordkorea verbundene Gruppe es geschafft hat, rund 1,4 Milliarden Dollar in Kryptowährungen zu stehlen, was eine kolossale Summe im Vergleich zur Wirtschaft des Landes ist. Ihre Taktiken entwickeln sich ständig weiter: Sie hacken nicht mehr nur DeFi-Protokolle, sondern zielen auch auf zentralisierte Plattformen ab, führen ausgeklügelte Social-Engineering-Kampagnen durch und infiltrieren manchmal Krypto-Unternehmen, indem sie heimlich Mitarbeiter rekrutieren. Darüber hinaus haben wir zunehmend ausgeklügelte Versuche zur Geldwäsche beobachtet, bei denen Mischdienste und komplexe Netzwerke genutzt werden, um den Kontrollen der Regulierungsbehörden zu entgehen. Bei Chainalysis haben wir unsere Bemühungen verstärkt, diese Flüsse zu überwachen und Unternehmen und Regierungen dabei zu helfen, diese Bedrohungen zu erkennen und zu stoppen, bevor sie weiteren Schaden anrichten. Es ist ein langfristiger Kampf, aber die Zusammenarbeit zwischen Branchenakteuren und den Behörden trägt dazu bei, die Prävention und Reaktion auf diese Cyberangriffe zu verbessern.
In Europa kritisieren einige die Nähe von Chainalysis zu US-Geheimdiensten. Was können Sie dazu sagen?
Chainalysis ist in erster Linie ein privates und unabhängiges Unternehmen, dessen Hauptaufgabe es ist, Transparenz im Krypto-Ökosystem zu schaffen. Wir arbeiten mit mehr als 1.500 Kunden weltweit zusammen, darunter Regierungen, Finanzinstitute, Krypto-Unternehmen und Regulierungsbehörden in vielen Ländern, nicht nur in den USA. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Interessen eines bestimmten Staates zu bedienen, sondern Werkzeuge bereitzustellen, um die Sicherheit und Compliance der Branche zu gewährleisten. Wir arbeiten mit öffentlichen und privaten Einrichtungen in Europa, Asien und Lateinamerika zusammen und haben eine globale Präsenz, die es uns ermöglicht, unsere Dienstleistungen an lokale Bedürfnisse und Vorschriften anzupassen. Was uns wichtig ist, ist die Schaffung eines sichereren Umfelds für alle Blockchain-Nutzer, die Bekämpfung von Finanzkriminalität, die Unterstützung von Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften und die Förderung der verantwortungsvollen Einführung von Kryptowährungen.
Wie können Blockchain-Analysen auf Sektoren außerhalb des Finanzwesens angewendet werden? Könnte Chainalysis an anderen Bereichen wie Lieferketten oder Gesundheitswesen interessiert sein?
Heute sind wir sehr auf Finanzdienstleistungen fokussiert, da die Chancen dort immens sind. Es gibt noch viel zu tun, um die Compliance sicherzustellen und die Sicherheit des Kryptosektors zu stärken. Wir sehen Diskussionen in anderen Bereichen aufkommen, wie die Möglichkeit, Blockchain zur Verbesserung der Effizienz von Regierungen zu nutzen (eine Idee inspiriert von Elon Musk, Anm. d. Red.). Aber im Moment konzentrieren wir uns auf unsere Kernaufgabe: die Verbesserung der Sicherheit und Transparenz im Finanzsektor.
Planen Sie, in diesem Jahr an die Börse zu gehen?
Ich habe meine Position als CEO erst vor 60 Tagen übernommen, und meine oberste Priorität ist es, ein solides Unternehmen aufzubauen und unser Geschäft zu erweitern. Heute befinden wir uns in einer Phase, in der sich die Branche schnell entwickelt und wir enorme Möglichkeiten haben, unsere Produkte und unseren Marktanteil zu erweitern. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf Innovation und die Erweiterung unserer Dienstleistungen. Ein Börsengang ist etwas, das in der Zukunft in Betracht gezogen werden könnte, aber im Moment liegt mein Fokus in erster Linie auf dem Wachstum von Chainalysis und der Maximierung unseres Einflusses in der Branche.
%201.png)
%201.png)
%201.png)
%201.png)
%201.png)
