Binance ook onder onderzoek in Frankrijk.

Niet alleen het Amerikaanse rechtssysteem is geïnteresseerd in Binance. Volgens onze informatie, die die van "Monde" bevestigt, wordt het van oorsprong Chinese handelsplatform ook door het Franse rechtssysteem geviseerd, dat het verdenkt van "gekwalificeerde witwaspraktijken" en illegale activiteiten.

Sinds februari 2022 loopt er een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de financiële gerechtelijke onderzoekseenheid onder leiding van de gespecialiseerde interregionale rechtbank in Parijs. Vorige week vond er een huiszoeking plaats op het kantoor van de Franse dochteronderneming. Volgens Agefi is er ook een tweede onderzoek gestart door de Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).

"Wij hebben vorige week bezoek gehad van de bevoegde autoriteiten. Binance heeft, zoals altijd, volledig meegewerkt en wij hebben volledig voldaan aan onze verplichtingen," bevestigde een woordvoerder van de cryptogigant.

Gecontacteerd door The Big Whale weigerde het parket commentaar te geven. Het onderzoek kan leiden tot juridische stappen zoals in de VS met de SEC. Maar waarvan wordt de dochteronderneming onder leiding van David Prinçay (lees zijn interview gepubliceerd op 1 juni) precies beschuldigd?

Ten eerste van het niet voldoen aan haar verplichtingen inzake zogenaamde 'know your customer' (KYC)-procedures, bedoeld om de identiteit en het profiel van haar klanten te controleren ter voorkoming van witwasrisico's. "De Amerikaanse toezichthouder beschuldigt hen van hetzelfde voor sommige van hun klanten", zegt Arnaud Touati, partner bij Hashtag Avocats.

"Er moet aan worden herinnerd dat het platform tot het in mei 2022 in Frankrijk werd geregistreerd als digital asset service provider (DASP), geen verplichtingen had inzake KYC/AML-procedures", merkt hij op.

Gevraagd naar het feit dat Binance tot augustus 2021 de identiteit van zijn Franse klanten niet verifieerde, verklaarde voorzitter David Prinçay aan The Big Whale: "wij hebben alleen de regelgeving gevolgd".

"Wij voldoen aan alle wetten in Frankrijk, zoals wij dat doen in alle andere markten waarin wij actief zijn," voegde een woordvoerder van het bedrijf toe.

Verdachtmakingen van illegale reclame

Vervolgens wordt Binance volgens Le Monde ervan verdacht illegaal reclame te hebben gemaakt in Frankrijk voordat het daartoe gemachtigd was.

"In Frankrijk mogen alleen NSP's die geregistreerd zijn bij de Autorité des marchés financiers (AMF) promotionele communicatie uitvoeren over de diensten en digitale activa die zij aanbieden," merkt Arnaud Touati op.

Onthoud dat Binance er destijds bewust voor koos om zijn logo te tonen op de voorgevel van het Palais Brogniart, tegenover het hoofdkantoor van de Autorité des marchés financiers (AMF) in midden april 2022, voordat het zijn registratie had verkregen. Een daad die destijds veel ophef veroorzaakte...

‍

‍

Een zaak gelinkt aan een klantklacht eind 2022?

Een onderzoek gepubliceerd in december 2022 door Mediapart onthulde dat verschillende Franse klanten van Binance een klacht hadden ingediend op vergelijkbare gronden als het huidige onderzoek. Centraal hierin stond een Telegram-groep die actief was vóór de PSAN-registratie en talrijke commerciële prikkels bood.

Binance ontkende de beheerder te zijn. De groep zou beheerd zijn door "Binance Angels".

Angels zijn "vrijwilligers", zoals David Prinçay ons had uitgelegd. Hijzelf was er een voordat hij voorzitter werd van de dochteronderneming. "Ik heb hen geholpen, met name met vertalingen. Zo ben ik gaan begrijpen hoe Binance werkte, wat de bedrijfscultuur was, enz."

In deze zaak zullen de onderzoekers met name moeten vaststellen of de handelingen van de Binance Angels al dan niet onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf vallen.

‍

De Franse dochteronderneming van het grootste cryptohandelsplatform ter wereld wordt verdacht van "gekwalificeerde witwaspraktijken" en van illegale activiteiten in Frankrijk vóór het verkrijgen van haar registratie als PSAN.