Binance auch in Frankreich unter Untersuchung

Nicht nur das US-amerikanische Justizsystem interessiert sich für Binance. Laut unseren Informationen, die die des "Monde" bestätigen, wird die ursprünglich chinesische Handelsplattform auch vom französischen Justizsystem ins Visier genommen, das sie des "erschwerten Geldwäscheverdachts" und illegaler Aktivitäten verdächtigt.

Seit Februar 2022 läuft eine Untersuchung, die von der Finanzstaatsanwaltschaft unter der Leitung des spezialisierten interregionalen Gerichts in Paris durchgeführt wird. Letzte Woche fand eine Durchsuchung in den Räumlichkeiten der französischen Tochtergesellschaft statt. Laut Agefi wurde auch eine zweite Untersuchung von der Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) eingeleitet.

"Letzte Woche wurden unsere Büros von den zuständigen Behörden besucht. Binance war wie immer voll kooperativ und wir haben unsere Verpflichtungen vollständig erfüllt", bestätigte ein Sprecher des Krypto-Giganten.

Auf Anfrage von The Big Whale lehnte die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme ab. Die Untersuchung könnte zu rechtlichen Schritten führen, ähnlich wie in den USA mit der SEC. Aber wessen wird die Tochtergesellschaft unter der Leitung von David Prinçay (lesen Sie sein Interview, veröffentlicht am 1. Juni) genau beschuldigt?

Zunächst wird ihr vorgeworfen, ihren Verpflichtungen im Hinblick auf sogenannte 'Know Your Customer' (KYC)-Verfahren nicht nachgekommen zu sein, die darauf abzielen, die Identität und das Profil ihrer Kunden zu überprüfen, um Geldwäscherisiken zu verhindern. "Der US-Regulator wirft ihnen dasselbe für einige ihrer Kunden vor", sagt Arnaud Touati, Partner bei Hashtag Avocats.

"Es sei daran erinnert, dass die Plattform bis zur Registrierung als Digital Asset Service Provider (DASP) in Frankreich im Mai 2022 keine KYC/AML-Verpflichtungen hatte", merkt er an.

Auf die Frage, warum Binance die Identität seiner französischen Kunden erst ab August 2021 überprüfte, sagte der Vorsitzende David Prinçay zu The Big Whale: "Wir haben nur den Vorschriften gefolgt".

"Wir halten uns an alle Gesetze in Frankreich, so wie wir es in allen anderen Märkten tun, in denen wir tätig sind", fügte ein Unternehmenssprecher hinzu.

Verdacht auf illegale Werbung

Dann wird Binance laut Le Monde verdächtigt, in Frankreich illegal Werbung gemacht zu haben, bevor es dazu berechtigt war.

"In Frankreich dürfen nur bei der Autorité des marchés financiers (AMF) registrierte NSPs Werbemaßnahmen für die von ihnen angebotenen Dienstleistungen und digitalen Vermögenswerte durchführen", bemerkt Arnaud Touati.

Erinnern Sie sich daran, dass Binance Mitte April 2022 auffällig sein Logo auf der Fassade des Palais Brogniart, gegenüber dem Hauptsitz der Autorité des marchés financiers (AMF), präsentierte, bevor es seine Registrierung erhalten hatte. Ein Akt, der damals für Aufsehen sorgte...

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Ein Fall im Zusammenhang mit einer Kundenbeschwerde Ende 2022?

Eine Untersuchung, die im Dezember 2022 von Mediapart veröffentlicht wurde, hatte enthüllt, dass mehrere französische Kunden von Binance eine Beschwerde aus ähnlichen Gründen wie die der aktuellen Untersuchung eingereicht hatten. Im Mittelpunkt stand eine Telegram-Gruppe, die vor der PSAN-Registrierung aktiv war und zahlreiche kommerzielle Anreize bot.

Binance bestritt, der Administrator zu sein. Sie wurde angeblich von "Binance Angels" betrieben.

Angels sind "Freiwillige", wie David Prinçay uns erklärt hatte. Er selbst war einer, bevor er den Vorsitz der Tochtergesellschaft übernahm. "Ich habe ihnen geholfen, insbesondere bei Übersetzungen. So begann ich zu verstehen, wie Binance funktionierte, was seine Unternehmenskultur war, usw."

In diesem Fall müssen die Ermittler insbesondere feststellen, ob die Handlungen der Binance Angels in die Verantwortung des Unternehmens fallen.

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