Nicolas Bacca: "Wij hebben een uniek organisatiemodel uitgevonden voor het ingrijpen bij cryptocurrency-gijzelingen."

‍The Big Whale: Hoe hebben de gebeurtenissen zich volgens u ontvouwd?

Nicolas Bacca: Mij werd verteld over de eis tot losgeld. Vanaf dat moment dacht ik erover na. En uiteraard was ik een beetje geschokt, zoals veel mensen. Dus vroeg ik mezelf af: wat kan ik bijdragen om de situatie te verbeteren en nuttig te zijn? Omdat ik vaak geobsedeerd ben door het proberen te helpen in moeilijke situaties. Ik ging ervan uit dat de politie waarschijnlijk al zeer efficiënt was op het gebied van cyber en het benutten van metadata. Dus concentreerde ik mij op een ander punt: ervoor zorgen dat zodra de gijzelaars waren vrijgelaten, de ontvoerders geen toegang meer hadden tot de fondsen, of zo min mogelijk. In dit soort zaken is tijd cruciaal. Bijvoorbeeld, het verzoeken aan een platform om fondsen te bevriezen of aan een stablecoin-uitgever kost tijd: uitwisseling van documenten, controles, enzovoort. Dat kan dagen duren. Daar besloot ik in te grijpen. Mijn doel was om een direct te activeren systeem te creëren om binnen enkele minuten, niet uren, bevriezingsverzoeken naar alle mogelijke platforms te sturen.

‍Welke organisatie heeft u opgezet?

Ik heb gewerkt aan het opzetten van een proces waarbij alles snel en gecoördineerd kon worden geactiveerd. Ik zocht de juiste mensen om dit te doen. Toen heb ik een team samengesteld, waaronder advocaat Sarah Compani, die gespecialiseerd is in Tether en sterke contacten heeft bij verschillende exchanges zoals KuCoin. Zij was een grote hulp dankzij haar netwerk. Ik heb ook een beroep gedaan op het team van SEAL 911, die uiterst efficiënt zijn en meer erkenning verdienen voor hun werk (aarzel niet om hier een donatie te doen). Mijn belangrijkste rol was om te fungeren als schakel tussen deze partijen en de autoriteiten om acties te coördineren en ervoor te zorgen dat de fondsen snel konden worden bevroren, bij voorkeur binnen enkele minuten na de vrijlating van de gijzelaars. Vandaag zijn we erin geslaagd een zeer groot deel van de fondsen te bevriezen, wat een goed resultaat is.

‍Dus dit is een nieuw soort menselijke organisatie voor dit type zaken?

Ja, absoluut. Een organisatie die in staat is om verzoeken te anticiperen en alles tegelijk te activeren. Een beetje zoals wat de GIGN doet in de fysieke wereld, maar dan in de virtuele wereld. Het doel was dat, zodra we de informatie hadden dat de gijzelaars waren vrijgelaten, alles tegelijkertijd kon worden geactiveerd. Dit voorkomt tijdverlies, want in dit soort gevallen telt elke minuut. Dit model is gebaseerd op uiterst precieze coördinatie tussen verschillende experts en partijen, elk met een duidelijk omschreven rol.

‍Kan deze organisatie opnieuw worden ingezet voor andere soortgelijke gevallen?

Absoluut. Het is een model dat kan worden overgenomen. Bijvoorbeeld, als ik het zou willen doen met de stablecoins van Circle, zou ik nog niet precies weten hoe ik het zou moeten aanpakken, maar het zou voldoende zijn als experts zich zouden wenden tot een organisatie als SEAL om de efficiëntie te vergroten. Wat volgens mij nuttig zou zijn, is dat telkens wanneer er een expert is op een specifieke partij, zoals Tether of een ander platform, die persoon zich tot SEAL kan wenden om een netwerk van specialisten te vormen. Dit zou de organisatie nog efficiënter en responsiever maken voor soortgelijke situaties.

‍Wat als het om iemand minder belangrijk zou gaan? Zou de organisatie dan even effectief zijn?

Ja, dat denk ik wel. Het is geen kwestie van bekendheid. We hebben in Frankrijk het geluk efficiënte politiediensten te hebben die snel handelen, ongeacht wie erbij betrokken is. De Franse politie, zoals de GIGN, handelt altijd met dezelfde toewijding, of het nu om een publieke figuur gaat of om iemand die volledig onbekend is. Dit is een van de sterke punten van ons systeem, ook al twijfelen sommigen daar soms aan.

‍Bent u bijzondere moeilijkheden tegengekomen? Is er iets dat verbeterd kan worden?

Alles kan worden verbeterd. Bijvoorbeeld, als het gaat om het bevriezen van fondsen, is er soms een gebrek aan coördinatie tussen de verschillende fasen. Maar partijen zoals Tether zijn ongelooflijk geweest, met zijn CEO Paolo Ardoino (lees zijn interview) die zelf het proces heeft versneld. Wat duidelijk is, is dat dit voor iedereen een primeur was, dus was er onvermijdelijk een periode van aanpassing. Later denk ik dat deze processen nog sneller en soepeler zullen verlopen.

‍Kan er een internationale standaard worden gecreëerd op basis van deze organisatie?

Ja. Dit model kan worden gebruikt als hefboom om de acties van wetshandhavingsinstanties wereldwijd te versnellen. Staats- of politieorganisaties kunnen profiteren van deze structuur om hun efficiëntie te verbeteren bij situaties die te maken hebben met blockchain of cryptovaluta. Het is een kans om de actiemiddelen te versnellen.

‍Wat met fondsen die naar gedecentraliseerde mixers zijn gestuurd?

Het is niet eenvoudig, maar er zijn vaak correlaties of bruikbare gegevens. Georganiseerde misdaad is niet altijd geavanceerd, en criminelen proberen over het algemeen om te zetten naar traditionele valuta, wat hen traceerbaar maakt. Perfect gedecentraliseerde mixers zouden vanuit regulatoir oogpunt zeer moeilijk te beheren zijn, en dit zou hun adoptie door criminelen beperken. Exitpunten, waar fondsen worden omgezet naar fiat, blijven een van de sleutels tot onderzoeken.

‍

‍

Nicolas Bacca, medeoprichter en voormalig CTO van Ledger, spreekt over de rol van zijn eenheid bij het bevriezen van het cryptovaluta-losgeld dat werd geëist door de ontvoerders van David Balland en zijn vrouw. Volgens hem zou deze ongekende organisatie een precedent kunnen scheppen voor dit soort onderzoeken..